Servicios – Fintegrity

Cumplimiento

Diseñamos e implementamos políticas y procedimientos para cumplir con las leyes y regulaciones y mitigar adecuadamente riesgos como el de blanqueo de capitales, vulneración de datos personales, corrupción y amenazas informáticas, entre otros. También ofrecemos third-party compliance, servicios externalizados en conformidad con la ley, que permiten sustituir o complementar tareas internas propias de la identificación y gestión de riesgo normativo. Así mismo, proveemos y desarrollamos herramientas de regtech para la gestión de los procesos regulatorios.

Debida Diligencia (CDD)

  • Identificación y antecedentes de clientes y beneficiarios finales

  • Verificación de sujetos designados en listas inhibitorias, PEP y otros

Detección

  • Canal de denuncia

  • Seguimiento y auditoría

Prevención

  • Políticas, procedimientos y códigos de conducta

  • Roles de cumplimiento y supervisión

  • Capacitación

Resolución

  • Investigación y remediación

  • Políticas disciplinarias

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