Ray Todd

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Obras y academia

Competencias

  • Abogado Colegiado (Chartered Legal Executive) jubilado

  • Ex Asesor de Políticas Legales del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man

  • Ex Oficial de Sanciones del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man

  • Ex Oficial de Licencias de Exportación del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man

  • Ex miembro del grupo del gobierno de la Isla de Man para el análisis y evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (AML/CTF) ante MONEYVAL (Cuerpo Regional al estilo del GAFI), con responsabilidad particular sobre sanciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, sus políticas sobre proliferación y su implementación.

  • Ray Todd posee una extraordinaria experiencia en aspectos legales y regulatorios relacionados con el lavado de dinero basado en el comercio, la proliferación y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, licencias de control de exportación y comercio, efectos de las sanciones comerciales y financieras de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.

Áreas de ejercicio

  • Cumplimiento normativo

  • Prevención de lavado de dinero, especialmente lavado de dinero basado en el comercio, proliferación y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

  • Análisis y evaluación de riesgo

  • Control del comercio (tráfico y corretaje)

  • Sanciones comerciales y financieras de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea

Membresías

  • Chartered Institute of Legal Executives

  • Chartered Institute of Logistics and Transport

Obras y academia

  • Ray Todd es autor de gran parte del material de orientación de uso público e interno sobre control de exportación y comercio, sanciones, proliferación y financiamiento de la proliferación utilizado en la Isla de Man.

  • Ray Todd es también un reconocido blogger del sector. Su blog raytodd.blog es una nutrida, interesante y actualizada colección de artículos, reportes, infografías, podcasts e información relevante acerca de temas relacionados con el lavado de dinero (incluido el lavado de dinero basado en el comercio), sanciones de la ONU y de la Unión Europea, controles de exportación, control del comercio (tráfico y corretaje), proliferación, financiamiento de la proliferación, financiamiento del terrorismo, cibercrimen y asuntos relacionados.