Ray Todd
Competencias
Abogado Colegiado (Chartered Legal Executive) jubilado
Ex Asesor de Políticas Legales del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man
Ex Oficial de Sanciones del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man
Ex Oficial de Licencias de Exportación del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man
Ex miembro del grupo del gobierno de la Isla de Man para el análisis y evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (AML/CTF) ante MONEYVAL (Cuerpo Regional al estilo del GAFI), con responsabilidad particular sobre sanciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, sus políticas sobre proliferación y su implementación.
Ray Todd posee una extraordinaria experiencia en aspectos legales y regulatorios relacionados con el lavado de dinero basado en el comercio, la proliferación y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, licencias de control de exportación y comercio, efectos de las sanciones comerciales y financieras de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.
Áreas de ejercicio
Cumplimiento normativo
Prevención de lavado de dinero, especialmente lavado de dinero basado en el comercio, proliferación y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
Análisis y evaluación de riesgo
Control del comercio (tráfico y corretaje)
Sanciones comerciales y financieras de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea
Membresías
Chartered Institute of Legal Executives
Chartered Institute of Logistics and Transport
Obras y academia
Ray Todd es autor de gran parte del material de orientación de uso público e interno sobre control de exportación y comercio, sanciones, proliferación y financiamiento de la proliferación utilizado en la Isla de Man.
Ray Todd es también un reconocido blogger del sector. Su blog raytodd.blog es una nutrida, interesante y actualizada colección de artículos, reportes, infografías, podcasts e información relevante acerca de temas relacionados con el lavado de dinero (incluido el lavado de dinero basado en el comercio), sanciones de la ONU y de la Unión Europea, controles de exportación, control del comercio (tráfico y corretaje), proliferación, financiamiento de la proliferación, financiamiento del terrorismo, cibercrimen y asuntos relacionados.