Servicios – Fintegrity

Riesgo

Nuestros servicios relacionados con la identificación, evaluación y gestión de riesgos que podrían amenazar el resultado, la reputación o la existencia de un negocio o una actividad, pueden dirigirse a la satisfacción de normas legales y estándares técnicos o para cumplir objetivos empresariales específicos. Analizar los riesgos provee una más ágil comprensión de las oportunidades, el rendimiento y el costo de los negocios y su anticipación oportuna permite tomar medidas razonables para aceptarlos, transferirlos, reducirlos o eliminarlos, contribuyendo a evitar sanciones y pérdidas y a añadir valor a la empresa.

Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

  • Prevención, detección, resolución

  • Sanciones comerciales

Violación de datos personales y derechos relacionados

  • Solicitudes ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición)

  • Derecho al olvido

  • Derecho a la imagen

Corrupción y soborno

  • Sistemas de gestión ISO 37001

  • Cumplimiento FCPA, UK Bribery Law

Falsificación y piratería

  • Prevención y detección en la cadena de suministro

  • Políticas sobre intermediarios

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