Servicios – Fintegrity

Riesgo
Nuestros servicios relacionados con la identificación, evaluación y gestión de riesgos que podrían amenazar el resultado, la reputación o la existencia de un negocio o una actividad, pueden dirigirse a la satisfacción de normas legales y estándares técnicos o para cumplir objetivos empresariales específicos. Analizar los riesgos provee una más ágil comprensión de las oportunidades, el rendimiento y el costo de los negocios y su anticipación oportuna permite tomar medidas razonables para aceptarlos, transferirlos, reducirlos o eliminarlos, contribuyendo a evitar sanciones y pérdidas y a añadir valor a la empresa.
Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Prevención, detección, resolución
Sanciones comerciales
Violación de datos personales y derechos relacionados
Solicitudes ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición)
Derecho al olvido
Derecho a la imagen
Corrupción y soborno
Sistemas de gestión ISO 37001
Cumplimiento FCPA, UK Bribery Law
Falsificación y piratería
Prevención y detección en la cadena de suministro
Políticas sobre intermediarios