FINTEGRITY
¿Quiénes somos?
FINTEGRITY es una empresa de cumplimiento* que brinda apoyo en la gestión y mitigación de riesgos de blanqueo de capitales, violación de datos personales, corrupción y amenazas a la seguridad de la información.
También proporciona servicios de soporte de litigio, con especial atención en la evidencia digital y ofrece asesoramiento en asuntos relacionados con las fintech y nuevas tecnologías en general.
El reconocimiento sectorial de sus miembros y su singular oferta disciplinaria convierte a FINTEGRITY en la primera firma especializada en estas áreas en Panamá.
*Autorizada mediante Resolución N° I-EC-016-18 de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Áreas de Servicio
Estamos especializados en áreas novedosas del Derecho y en servicios periciales y de auditoría relacionados con ellas.
Servicios relacionados con el cumplimiento normativo tercerizado y con el establecimiento, inspección y mejora de programas de gestión.
Debida diligencia (CDD)
- Identificación y antecedentes de clientes y beneficiarios finales
- Verificación de sujetos designados en listas inhibitorias, PEP
Prevención
- Políticas, procedimientos y código de conducta
- Roles de cumplimiento y supervisión
- Capacitación
Detección
- Línea de denuncia
- Seguimiento y auditoría
Resolución
- Investigación y remediación
- Políticas disciplinarias
Ciberdetlitos y otras amenazas
- Ataques informáticos, pharming, phishing y business email compromise (BEC), intrusión en sistemas; interceptación de comunicaciones; pornovenganza, cyberbullying.
Contratos para asuntos tecnológicos
- Contratación de consultores, técnicos, desarrolladores; acuerdos de confidencialidad (NDA), acuerdos de no competir, etc.
Privacidad
- Bases de datos especializadas, políticas de tratamiento de datos.
- Términos de uso: Para software, aplicaciones móviles, sitios web.
Servicios que agregan valor a la labor del abogado litigante, especialmente en la gestión de casos acerca de delitos cometidos con medios informáticos o cuya evidencia se encuentra en medios de almacenamiento digital o dispositivos electrónicos
Peritaje Informático
- Obtención y análisis de evidencia digital
Auditoría forense
- Examen de fraude
- Experticias / Dictámenes periciales
Asesoramiento en aspectos relacionados con la gestión de riesgos.
Blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
- Prevención, detección, resolución
- Sanciones comerciales
Violación de datos personales
- Solicitudes ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición)
- Derecho al olvido
- Derecho a la imagen
Corrupción y soborno
- Sistemas de gestión ISO 37001
- Cumplimiento FCPA, UK Bribery Law
Falsificación y piratería
- Prevención y detección en la cadena de suministro
- Políticas sobre intermediarios
Ciberseguridad y seguridad de la información
- Equipo de respuesta a incidentes
- Investigación de ataques
- Cumplimiento y auditoría
Seminarios, webinars
- Eventos públicos, corporativos y para asociaciones sin fines de lucro
Conferencias
- Eventos locales e internacionales
Programas conjuntos con universidades
- Diplomados
- Programas ejecutivos
Asesoramiento sobre herramientas tecnofinancieras, tecnolegales y de comercio electrónico.
Fintech (Blockchain, criptoactivos, smart contracts)
- Conformidad legal y regulatoria
E-commerce
- Términos y condiciones
- Privacidad de los usuarios
Legaltech
- Conformidad legal y regulatoria
- Herramientas automatizadas
Talento humano
Los miembros de Fintegrity son especialistas en áreas novedosas, como cumplimiento normativo, evidencia digital, protección de datos personales, ciberdelitos, anticorrupción, fintech y ciberseguridad.
José F. Vega Gallardo
CFE, Auditor ISO37001.
- Abogado
- Auditor Forense
- Auditor Interno ISO37001:2016
- Certificado en Delitos Informáticos e Informática Forense
- Examinador de Fraude Autorizado
- Mediador/Conciliador
- Locutor Profesional
- Derecho informático
- Protección de datos personales
- Prevención de blanqueo de capitales
- Anticorrupción
- Soporte de litigio
- World Compliance Association (Capítulo de Panamá)
- Instituto de Gobierno Corporativo – Panamá
- Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI)
- Red Iberoamericana El Derecho Informático
- Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (APANDETEC)
- Internet Society Capítulo de Panamá
- Cámara Panameña de la Información, Tecnologías, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC)
- Asociación Panameña de Examinadores de Fraude (APEF)
- Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
- Premio Destacados EDI 2019 en la categoría Trayectoria, otorgado por la Red Iberoamericana El Derecho Informático
- Expresidente de la Comisión de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá
- Miembro del Consejo Consultivo de la Academia Mexicana de Derecho Informático
- Miembro del Comité Ejecutivo del Instituto de Gobierno Corporativo – Panamá
- Coautor de la obra El Derecho de las TIC en Iberoamérica publicada en 2019 por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI)
- Docente en materia de Gestión Digital del Despacho, en el Máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca
- Docente en materia de Comercio de Falsificaciones en la Red y su efecto en la Cadena de Suministros, en el programa conjunto de Derecho Digital de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Mexicana de Derecho Informático (AMDI)
- Docente en materia de Aspectos Generales y Teóricos del Blanqueo de Capitales, Sistemas de Gestión Anticorrupción y Protección de Datos Personales en el programa de Gestión de Cumplimiento de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA).
- Conferenciante ante estudiantes de MBA de Whitman School of Management de Syracuse University
- Conferenciante ante estudiantes de MBA de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey
José F. Vega Sacasa
Ph.D. LL.M., M.B.A., M.A., LL.B., CFCS, CFE.
- Abogado
- Especialista certificado en delitos financieros (CFCS)
- Computing Analysis Forensics Specialized Certification (CAFSC)
- Auditor Forense
- Certificado en Delitos Informáticos e Informática Forense No. EHC-IFDI-ULT-502014
- Examinador de Fraude Autorizado
- Mediador/Conciliador, Resolución No. 966
- International Certification: QNAP Turbo System (QTS) – The iSCSI Protocol – QNAP
- Peritaje informático forense
- Ciberseguridad
- Ciberdelitos
- Fintech y banca digital
- Seguridad de la información
- Auditoría forense
- Prevención de blanqueo de capitales
- Latin American Council for Cybersecurity and Computer Forensics (LACCCF)
- Asociación Panameña de Peritos en Informática Forense (APPIF)
- Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS)
- International Fiscal Association
- World Compliance Association (Capítulo de Panamá)
- Instituto de Gobierno Corporativo – Panamá
- Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI)
- Red Iberoamericana El Derecho Informático
- Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (APANDETEC)
- Internet Society Capítulo de Panamá
- Asociación Panameña de Examinadores de Fraude (APEF)
- Colegio Nacional de Abogados de Panamá
- Presidente de la Asociación Panameña de Peritos en Informática Forense (APPIF)
- Subsecretario de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías (APANDETEC)
- Ex vicepresidente de la comisión de Investigaciones y Regulaciones Jurídicas en Materia de Ciberseguridad del Colegio Nacional de Abogados
- Ex vicepresidente de la comisión de Defensa de los Servicios Legales Internacionales y Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio Nacional de Abogados
- Coautor de la obra El Derecho de las TIC en Iberoamérica publicada en 2019 por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI)
- Docente en el programa ejecutivo de Ciberseguridad en las Finanzas 4.0 de la Pontificia Universidad Católica Argentina
- Docente en materia de Gestión Digital del Despacho, en el Máster en Legaltech y Gestión Digital de la Abogacía de la Universidad de Salamanca
- Docente en materia de Derecho Bancario y Derecho Económico a nivel de licenciatura en la Universidad Católica Santa María la Antigua
- Docente en materia de Delitos Informáticos de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado (UNESCPA).
- Docente adjunto de programas de pregrado y posgrado en materias relacionadas con el Derecho Informático, auditoría forense, ciberseguridad e informática forense.
Ray Todd
Of counsel
Visita su blog
- Abogado Colegiado (Chartered Legal Executive) jubilado
- Ex Asesor de Políticas Legales del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man
- Ex Oficial de Sanciones del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man
- Ex Oficial de Licencias de Exportación del Customs and Excise Division of the Treasury de la Isla de Man
- Ex miembro del grupo del gobierno de la Isla de Man para el análisis y evaluación de riesgo nacional de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (AML/CTF) ante MONEYVAL (Cuerpo Regional al estilo del GAFI), con responsabilidad particular sobre sanciones de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, sus políticas sobre proliferación y su implementación
Ray Todd posee una extraordinaria experiencia en aspectos legales y regulatorios relacionados con el lavado de dinero basado en el comercio, la proliferación y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, licencias de control de exportación y comercio, efectos de las sanciones comerciales y financieras de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea.
- Cumplimiento normativo
- Prevención de lavado de dinero, especialmente lavado de dinero basado en el comercio, proliferación y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
- Análisis y evaluación de riesgo
- Control del comercio (tráfico y corretaje)
- Sanciones comerciales y financieras de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea
- Chartered Institute of Legal Executives
- Chartered Institute of Logistics and Transport
- Ray Todd es autor de gran parte del material de orientación de uso público e interno sobre control de exportación y comercio, sanciones, proliferación y financiamiento de la proliferación utilizado en la Isla de Man.
- Ray Todd es también un reconocido blogger del sector. Su blog raytodd.blog es una nutrida, interesante y actualizada colección de artículos, reportes, infografías, podcasts e información relevante acerca de temas relacionados con el lavado de dinero (incluido el lavado de dinero basado en el comercio), sanciones de la ONU y de la Unión Europea, controles de exportación, control del comercio (tráfico y corretaje), proliferación, financiamiento de la proliferación, financiamiento del terrorismo, cibercrimen y asuntos relacionados.
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Panamá, Panamá.
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